El prestamista de Países Bajos Simon Verhoeven será puesto a disposición del juez del caso Zapatero este viernes

El investigado, detenido en Alemania a finales de agosto gracias a una orden europea de detención, pudo estar detrás de créditos puente concedidos a Plus Ultra que luego fueron devueltos con fondos del rescate públicoEl juez Calama califica a Zapatero de “núcleo decisor” de la trama y se apoya en los teléfonos: “Nuestro pana Zapatero detrás”
José Luis Calama, el juez que instruye el caso en el que se investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un delito de tráfico de influencias, tendrá a su disposición este viernes a otro de los investigados en la causa y que hasta hace poco estaba en paradero desconocido: el financiero de Países Bajos Simon Verhoeven. Según el sumario, este prestamista habría logrado créditos para la aerolínea Plus Ultra, créditos que posteriormente fueron devueltos con dinero del rescate público.

Este investigado fue detenido a finales de agosto en Alemania gracias a una orden europea de detención y entrega (OEDE) emitida desde el Juzgado Central de Instrucción número 4. Según adelantaba El Mundo y ha confirmado en fuentes jurídicas elDiario.es, después de que el detenido haya consentido ser entregado a la Policía, Verhoeven llegará a España el jueves y un día más tarde estará a disposición del juez. Este, previo informe de la Fiscalía Anticorrupción, podrá decretar las medidas cautelares que considere oportunas y que pueden ir desde la prisión incondicional hasta otras menos lesivas como la retirada del pasaporte, o la prohibición de salir de territorio nacional.

A Verhoeven se le ubica en la génesis de la investigación, cuando Anticorrupción, tras las alertas previas de las autoridades de Suiza y Francia, presentó en octubre de 2024 una querella contra siete personas por integrar una trama de posible blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. En ella se mencionaba al que fue accionista mayoritario de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, como beneficiario de “una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro” a través de Dubái, y la existencia de tres préstamos a la aerolínea concedidos por un integrante de la red, el financiero holandés Simon Verhoeven, de cuya vinculación con el conocido como ‘caso Lezo’ advirtió ya en 2021 la policía suiza, tras detectar las primeras alarmas.

El asunto recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 2 que la inadmitió al considerar que los hechos eran constitutivos de un delito de blanqueo no cometido íntegramente en el extranjero, por lo que no era competente el tribunal especial.  La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó esta decisión en diciembre de 2024 y trasladó a la Fiscalía que presentara su querella ante el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid. Ese mismo juzgado había investigado el rescate de Plus Ultra tras una denuncia que el pseudosindicato ultra Manos Limpias presentó en 2021. Pero acabó archivando la causa en enero de 2023 al considerar que no aparecía “debidamente justificada la comisión de un delito”, ya que se aplicó correctamente el real decreto de medidas urgentes de la pandemia.

A instancias de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid acordó investigar en secreto el posible blanqueo con los fondos del rescate como parte de una pieza separada dentro de las diligencias que había abierto en 2021 tras la querella de Manos Limpias. 

Según se recoge en el sumario del caso la organización originariamente investigada utilizó “estructuras societarias internacionales y generación de facturas falsas para ejecutar las actividades de blanqueo”. Los investigadores franceses y suizos identificaron a Simon Leendert Verhoeven como “la principal persona que da cobertura a la organización en la generación de facturas falsas, utilizando varias sociedades”.

“Igualmente se conoce de la existencia de una serie de contratos de préstamo suscritos por Verhoeven con la sociedad Plus Ultra utilizando como acreedores a sus sociedades Allpa Wira trading UK, Wailea Investment y Velerian Corporation”, añadía la orden de detención emitida por el juez, para luego destacar que esas inversiones estaban “amparadas en supuestos contratos de inversión o préstamo”. Entre los delitos que se le imputan a Verhoeven está el de apropiación indebida, tráfico de influencias, de pertenencia aorganización criminal y blanqueo de capitales.